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《金融》金管会防制洗钱,强化保经代、融资租赁规范

文章来源: 文章作者: 更新时间:2018-05-04 23:04:09 点击次数:

 台湾11月将接受亚太防制洗钱组织(APG)第3轮相互评鑑,金管会为强化洗钱及资恐防制,预告修正相关规范,要求保经代业者制作风险评估报告送交金管会备查。同时,亦研定相关规范,将18家承做融资性租赁的租赁业者纳入洗钱防制监理对象。

保险局副局长蔡丽玲表示,此次修法要求年营收逾5千万元的「具一定规模」保经代公司,应制作风险评估报告、订定报告更新机制。据统计,符合上述营运规模的业者,包括75家保经、63家保代公司。


至于年营收未达5千万元的保经代公司,金管会亦将以函示方式要求比照办理,应依所属公会订定的风险认识及评估架构相关指引,进行风险辨识、评估及管理事宜,并制作风险评估报告及订定更新机制。

此举意味包括478家保经、301家保代公司在执行相关风险辨识、评估相关工作时,均应制作风险评估报告、考量所有风险因子、订定更新风险评估报告的机制,并将风险评估报告送金管会备查,预计6月发布施行、8月全面实施,若违规可处最高300万元罚锾。

银行局副局长庄琇媛则表示,行政院去年6月7日指定金管会为洗钱防制法所称「办理融资性租赁业务事业」的洗钱防制主管机关,今年3月5日指定办理融资性租赁业务事业的范围,为依商业团体法设立的租赁商业同业公会会员、且从事融资性租赁交易者。

金管会统计,租赁公会目前有38家会员,其中包括中租迪和、欧力士等18家有从事融资性租赁业务,成为金管会防制洗钱纳管对象,可对其融资租赁进行金检。未来发布施行后业者若违反规定,最高可处1000万元罚锾。

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